의심거래 및 고액현금거래 관련 금융정보분석원 통보 금융정보분석원 통보 – 금융정보분석원(FIU)은 특정 금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 법률을 토대로 설립된 금융위원회 산하 기관입니다. (특정금융정보법 제3조) 금융정보분석원은 금융거래 등을 이용한 자금세탁행위와 공중협박자금조달행위를 규제하는 데 필요한 특정금융거래정보의 보고 및 이용 등에 관한 사항을 처리할 뿐만 아니라 범죄행위를 예방하고 나아가 건전하고 투명한 금융거래 질서를 확립하는 데 이바지하기 위하여 […]

형사 합의를 한 이후에 어떻게 취소할까요 형사 사건에 관한 합의를 한 이후 형사 합의 취소를 고려하는 경우가 많이 있습니다. 가해자가 약속한 합의금을 지급하지 않거나 가해자의 가해 행위가 추가로 드러나는 경우와 같이 합의를 한 이후에도 형사 합의를 취소할 필요성이 생깁니다. 또는 쌍방이 폭행을 한 사안에서 서로 처벌불원 의사를 표시하기로 해놓고 한 쪽 당사자만 처벌불원 의사를 표시하여 […]

마약범죄 양형기준은 어떻게 될까?(투약, 소지) 최근의 마약 적발사례를 보면, 과거에 성행하였던 오프라인을 위주의 매매, 유통 보다는 SNS, 다크넷 등 온라인을 이용한 매매, 유통이 성행하는 것을 알 수 있습니다. 마약의 유통양상이 이와 같이 변경되다보니, 과거보다 마약을 접하기 더 쉬워진 탓인지 초범으로 적발된 고객의 상담 및 수임도 증가하고 있습니다. 이와 같이 마약의 투약, 단순소지 등으로 적발되는 경우 […]